证券代码：603529        证券简称：爱玛科技        公告编号：临 2021-011

                   爱玛科技集团股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“爱玛科技”）第四届董事
会第十八次会议于 2021 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7
月 17 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由
公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与
会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

    一、 审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
    为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，提高
公司运营效率和优化管理流程，公司将对现有组织结构进行调整，调整后的公司
组织结构图如下：




    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于变更公司副总经理兼

财务总监的公告》。


    三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    特此公告。
                                         爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 23 日