证券代码：603529         证券简称：爱玛科技        公告编号：临 2021-016

                   爱玛科技集团股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“爱玛科技”）第四届董事
会第十九次会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7
月 27 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由
公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与
会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署<
项目协议书>的议案》
    1、同意公司投资建设爱玛西南制造基地项目，项目计划投资总额约 20 亿元
人民币，其中固定资产投资约 10 亿元。
    2、同意在协议生效后 1 个月内，在铜梁区设立控股项目公司，完成项目公
司的登记、开设银行账户及税务手续，项目公司的基本账户存贷款均在铜梁区，
项目公司和公司对于履行本协议互相承担连带责任。
    3、同意项目公司成立并取得企业营业执照后，本协议中公司的权利义务即
转移给公司在铜梁设立的项目公司。
    4、董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关业务，并授权董事长代表
公司签署相关法律文件。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于公司拟与重庆铜梁高
新技术产业开发区管委会签署<项目协议书>的公告》。


    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于董事长不再兼任总经
理及聘任总经理的公告》。


    三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述
第一项事项。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                         爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 31 日