证券代码：603529           证券简称：爱玛科技        公告编号：临 2021-025

                      爱玛科技集团股份有限公司
                第四届董事会第二十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021
年 8 月 14 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会
议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事一致通过如下决议：

       一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
       董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
       具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。

       二、审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并
延长投资期限的议案》
       综合考虑募投项目投资进展和募集资金使用情况，自 2021 年 8 月 26 日起，
公司及子公司将使用不超过人民币 13 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的额
度调整为不超过人民币 6.5 亿元，同时将投资期限延长，延长后的投资期限为自
公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过之日起 12
个月内，即延长至 2022 年 6 月 22 日，并在上述额度及有效期内可滚动使用。
       表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

       具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    三、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则
以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    因工作需要，公司聘请李新先生、杨菲女士担任公司证券事务代表，协助董

事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。


    特此公告


                                         爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 28 日