爱玛科技集团股份有限公司
                    股东大会议事规则

                             第一章    总则

       第一条   为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议

事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市

公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规

范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（“公司《章程》”）的规定，

制定本规则。

       第二条   公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章程》的相

关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。

    公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应

当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

       第三条   股东大会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职

权。

       第四条   股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每

年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期

召开，出现《公司法》第一百条及公司《章程》第四十三条、第四十四条规定的

应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。

    公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派

出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明

原因并公告。

       第五条   公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具
法律意见并公告：

    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程

的规定；

    （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

    （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

    （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

                       第二章   股东大会的召集

       第六条   董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

       第七条   独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要

求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司《章程》的

规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意

见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

       第八条   监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形

式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司《章程》的规定，在收

到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反

馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行

召集和主持。

       第九条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求

召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和公司《章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临

时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的

通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东

大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集

和主持。

    第十条     监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，

同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

    监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公

司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

    第十一条     对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘

书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，

召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召

集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

    第十二条     监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公

司承担。

                  第三章     股东大会的提案与通知
    第十三条    提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体

决议事项，并且符合法律、行政法规和公司《章程》的有关规定。

    第十四条    公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公

司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

    单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补

充通知，公告临时提案的内容。

    除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已

列明的提案或增加新的提案。

    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得

进行表决并作出决议。

    第十五条    召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股

东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

    公司召开股东大会计算起始期限时，不包括会议召开当日。

    第十六条    股东大会的通知包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及

为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需

要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事
的意见及理由。

    股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其

他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得

早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上

午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

    股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦

确认，不得变更。

       第十七条    股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当

充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

    （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

    （三）披露持有本公司股份数量；

       （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项

提案提出。

       第十八条    发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，

股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当

在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

                         第四章 股东大会的召开

       第十九条    公司应当在公司住所地或公司《章程》规定的地点召开股东大

会。

    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、

中国证监会或公司《章程》的规定，提供网络投票的方式为股东参加股东大会提

供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授

权范围内行使表决权。

       第二十条     董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正

常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措

施加以制止并及时报告有关部门查处。

    第二十一条         股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席

股东大会，并依照有关法律、法规及公司《章程》行使表决权，公司和召集人不

得以任何理由拒绝。

       第二十二条       个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出

示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。

       第二十三条       股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载

明下列内容：

       （一）代理人的姓名；

       （二）是否具有表决权；

    （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指

示；

       （四）委托书签发日期和有效期限；

    （五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

       第二十四条       委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是
否可以按自己的意思表决。

    第二十五条       代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签

署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，

和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人

作为代表出席公司的股东大会。

    第二十六条       出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记

册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代

表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

    第二十七条       召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名

册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权

的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权

的股份总数之前，会议登记应当终止。

    第二十八条       公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当

出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

    第二十九条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职

务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上

董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务

或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经

现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主

持人，继续开会。
    第三十条     在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作

向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

    第三十一条       董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质

询作出解释和说明。

    有下列情形之一时，会议主持人、董事、监事及高级管理人员可以拒绝回答

股东询问，但应向股东陈述理由：

    （一）询问事项与会议议题无关；

    （二）询问事项有待调查；

    （三）询问事项涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开；

    （四）回答质询将显著损害股东共同利益；

    （五）其他重要事由。

    第三十二条       会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代

理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持

有表决权的股份总数以会议登记为准。

    第三十三条       股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录

记载以下内容：

    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管

理人员姓名；

    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股

份总数的比例；

    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）公司《章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

    第三十四条       召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席

会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录

上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其

他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

    第三十五条      召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。

因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽

快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向

公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

                   第五章   股东大会的表决和决议

    第三十六条     股东大会决议分为普通决议和特别决议。

    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 1/2 以上通过。

    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 2/3 以上通过。

    第三十七条      下列事项由股东大会以普通决议通过：

    （一）董事会和监事会的工作报告；

    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

    （四）公司年度预算方案、决算方案；

    （五）公司年度报告；

    （六）除法律、行政法规规定或者公司《章程》规定应当以特别决议通过

以外的其他事项。

    第三十八条      下列事项由股东大会以特别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；

    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    （三）公司《章程》的修改；

    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期

经审计总资产 30%的；

    （五）股权激励计划；

    （六）法律、行政法规或公司《章程》规定的，以及股东大会以普通决议

认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    第三十九条       股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数

额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当

单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有

表决权的股份总数。

    公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、

行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作

为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其

代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

    依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以

配合。

    禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。

    公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关

规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。

    第四十条         股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与

投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会会议

记录应当充分披露非关联股东的表决情况。

    股东大会有关联关系的股东的回避和表决程序如下：

    （一）股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在

股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系；
    （二）股东大会审议有关关联交易之前，董事会或其他召集人应依据有关法

律、法规等规定认定关联股东的范围，并将构成关联关系的事项告知相关股东；

    （三）股东对召集人就关联关系范围的认定有异议，有权向召集人书面陈述

其异议理由，请求召集人重新认定，也可就是否构成关联关系提请人民法院裁决。

在召集人或人民法院作出重新认定或裁决之前，被认定为有关联关系的股东不得

参加投票表决；

    （四）关联股东或其代理人可以参加讨论相关关联交易，并可就该关联交易

产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法及等向股东大会作出说明和解释；

    （五）股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人宣布有关联关系的股东

与关联交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而由非关联股

东对关联交易事项进行审议表决；

    （六）股东大会对有关关联交易进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表

决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东或其代理人依公司《章程》第七

十九条规定表决；

    （七）关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的，

股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。

    第四十一条      公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种

方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加

股东大会提供便利。依照法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规

定，股东大会应当采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式。

    第四十二条      除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决

议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部

或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

    第四十三条      董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表

决。

    公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提

名非独立董事候选人。
   公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数 1%以上的股

东有权提名独立董事候选人。

   公司监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提

名由股东代表担任的监事候选人；职工代表监事由公司职工通过职工代表大

会、职工大会或其他形式民主选举产生。

   股东大会选举董事、监事采取累积投票制。累积投票制是指股东大会选举

董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东

拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和

基本情况。

   股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：

   （一）与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事、监事人数相

等的投票权；

   （二）股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事、监事，

也可分散投给数位候选董事、监事；

   （三）参加股东大会的股东所代表的有表决权股份总数与应选董事、监事

人数的乘积为有效投票权总数；

   （四）股东对单个董事、监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的

有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但合计不得超过其持有的

有效投票权总数；

   （五）投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、

监事人数为限，在得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低

依次产生当选的董事、监事；

   （六）如出现两名以上董事、监事候选人得票数相同，且按得票数多少排

序可能造成当选董事、监事人数超过拟选聘的董事、监事人数情况时，分别按

以下情况处理：

   上述可当选董事、监事候选人得票数均相同时，应重新进行选举；

   排名最后的两名以上可当选董事、监事候选人得票相同时，排名在其之前
的其它候选董事、监事当选，同时将得票相同的最后两名以上候选董事、监事

再重新选举；

    上述董事、监事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事、监事，若

经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事、监事数，则按本条第（八）、（九）

款执行。

    （七）若当选董事、监事的人数少于应选董事、监事人数两名以上，则按

候选人所得票多少排序，淘汰所得票最后一位后对所有候选人进行重新选举；

若当选董事、监事的人数仅少于应选董事、监事人数一名，或经过股东大会三

轮选举当选董事、监事的人数仍然少于应选董事、监事人数，公司应在十五天

内召开董事会、监事会，再次召集临时股东大会并重新推选缺额董事、监事候

选人，在前次股东大会上新当选的董事、监事仍然有效；

    （八）如经上述选举，董事会、监事会人数（包括新当选董事、监事）未

能达到法定或公司《章程》规定的最低董事、监事人数，则原任董事、监事不

能离任，并且公司应在 15 日内召开董事会、监事会，再次召集临时股东大会

并重新推选缺额董事、监事；在前次股东大会上新当选的董事、监事仍然有

效，但其任期应推迟到新当选的董事、监事人数达到法定或公司《章程》规定

的最低人数时方开始就任；

    （九）股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候

选人逐个进行表决；

    （十）公司独立董事和非独立董事的选举应分开选举，分开投票。

    第四十四条       除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，

对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力

等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行

搁置或不予表决。

    第四十五条        股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有

关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

    第四十六条        同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    第四十七条       股东大会采取记名方式投票表决。

    第四十八条       股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参

加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计

票、监票。

    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责

计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

    通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查

验自己的投票结果。

    第四十九条       股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主

持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公

司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密

义务。

    第五十条         出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意

见之一：同意、反对或弃权。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    第五十一条       会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以

对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代

理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会

议主持人应当立即组织点票。

    第五十二条       股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股

东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、

表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

    第五十三条       提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议

的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
       第五十四条       股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、

监事按公司《章程》的规定就任。

       第五十五条       股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案

的，公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

       第五十六条       公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，

不得损害公司和中小投资者的合法权益。

    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司《章程》，

或者决议内容违反公司《章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求

人民法院撤销。

                               第六章     附则

    第五十七条       本规则未尽事宜或与不时颁布的法律、法规、上市地监管

规定及公司《章程》相冲突时，遵照相关法律、法规、规章及公司《章程》执

行。

    第五十八条       本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊

登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指

定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站

上公布。本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊

上公告。

    第五十九条       本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，除本规则中特别

说明外，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”，除本规则中

特别说明外，不含本数。

    第六十条         本规则为公司《章程》的附件，经股东大会审议通过之日

起执行。
第六十一条   本规则由公司董事会负责解释。




                                       爱玛科技集团股份有限公司

                                             2021 年 10 月 28 日