证券代码：603529           证券简称：爱玛科技       公告编号：临 2021-044

                    爱玛科技集团股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2021 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 12 日以书面
及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏
先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过
如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激
励计划”或“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规和规范性文件
的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
    二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺
利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股
东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    三、审议通过了《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》 证
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近
12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    特此公告。
                                         爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 17 日