证券代码：603529         证券简称：爱玛科技          公告编号：2022-019

                     爱玛科技集团股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日分别
召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司
风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、
监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证
监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司及董事、监事、高级管
理人员责任险，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
    一、责任险方案
    （一）投保人：爱玛科技集团股份有限公司
    （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保
险公司协商确定的范围为准）。
    （三）赔偿限额（任一赔偿及总累计赔偿限额）：人民币 5,000 万元/年（具
体以与保险公司协商确定的数额为准）。
    （四）保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险公司最终报价审批
数据为准）。
    （五）保险期限：12 个月
    为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层在上述方案内办理购
买公司及董事、监事、高级管理人员责任险具体事宜（包括但不限于确定保险公
司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、
理赔相关的其他事项等），以及合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相
关事宜。
    二、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责
任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的
权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规。
    因此，我们一致同意本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
事项，并同意董事会将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有
利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本
次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议
程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    监事会同意本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项。


    特此公告。


                                       爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 16 日