证券代码：603529          证券简称：爱玛科技          公告编号：2022-011

                   爱玛科技集团股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 4 月 2 日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议
由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>
的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考
虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》
关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，兼顾了公司的可持续发展和股东的
合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：
    （一）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
    （二）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       五、审议通过了《关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    监事会认为：公司严格按照上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
       六、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案
的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       七、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：本次关联交易事项，公司及子公司能充分利用关联方拥有的资
源和优势为公司及子公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更
好效益。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形，不会影响公司的独立性，公司及子公司主要业务不会因该等交易对关
联方产生依赖。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
       八、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司的实际情况，是基于公司
经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，支持
江苏爱玛主营业务发展。本次变更履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定。同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
议案》
    监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有
利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本
次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议
程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    监事会同意本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《爱玛科技集团股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授
予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设
定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象
条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    综上，本次激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计
划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2022
年 4 月 18 日为预留授予日，向符合条件的 15 名激励对象授予 20.00 万股限制性
股票，授予价格为 20.23 元/股。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    十一、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划》等规定，鉴于
激励计划中有 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同
意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 12.00 万股，回购
价格为 20.23 元/股（另加上同期银行存款利息）。公司关于本次回购注销部分
2021 年限制性股票激励计划限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


    特此公告。


                                         爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 16 日