北京海润天睿律师事务所
关于爱玛科技集团股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书
致： 爱玛科技集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受爱玛科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨雪律师、王彩虹律师出席公司 2021
年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法
规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，2022 年 4 月 14 日，公司经第四届董事会第二十五次
会议作出了召开 2021 年度股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了召
开股东大会的通知，该通知已于 2022 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》并公告于上海证券交易所网站上。
2、本次股东大会于 2022 年 5 月 6 日 10：30 时在天津市和平区大沽北路 2
号环球金融中心 22 层会议室召开，董事长张剑先生及副董事长段华女士因工作
原因不能履行职务，会议由董事会半数以上董事共同推举董事彭伟先生主持， 本
次会议主持人的推举程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2022 年 5 月 6 日）的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
（2022 年 5 月 6 日）的 9:15—15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大
会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的
通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、上海证券交易
所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及
通过网络投票表决的股东及股东代理人共计 24 人，代表公司股份 292,891,193
股，占公司有表决权股份总数的 71.3602%。公司董事、监事、高级管理人员出
席、列席了本次股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
（1）现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决
的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》
规定的程序进行了计票、监票。
（2）网络投票：公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和股东大会互
联网投票平台向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，上海证券交易
所股东大会网络投票系统提供了本次网络投票的表决权总数和投票表决统计数。
（二）本次股东大会表决结果
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会逐项审议了如下议案：
1、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 292,888,593 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9991%；反对 2,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0009%；弃权 0 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 291,967,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6845%；反对 2,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0008%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3147%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
3、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 291,967,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6845%；反对 2,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0008%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3147%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
4、审议通过了审议通过了《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案>的议案》
表决情况：同意 291,970,000 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6854%；反对 0 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3146%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,503,000 股(含网络投
票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.5920%；反对 0 股
(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
921,193 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
12.4080%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
5、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 291,967,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6845%；反对 2,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0008%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3147%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 291,953,300 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6797%；反对 16,700 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0057%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3146%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,486,300 股(含网络投
票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.3670%；反对
16,700 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2249%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 12.4081%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
7、审议通过了《关于为部分子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 291,967,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6845%；反对 2,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0008%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3147%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,500,400 股(含网络投
票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.5569%；反对 2,600
股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0350%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 12.4081%。
本议案为特别决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
8、审议通过了《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 291,967,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6845%；反对 2,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0008%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3147%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
9、审议通过了《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
表决情况：同意 291,967,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6845%；反对 2,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0008%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3147%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
10、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022
年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 291,938,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6747%；反对 31,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0107%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3146%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,471,600 股(含网络投
票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.1690%；反对
31,400 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.4229%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 12.4081%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
11、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的
议案》
表决情况：同意 291,967,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6845%；反对 2,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0008%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3147%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
12、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 291,967,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6845%；反对 2,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0008%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3147%。
本议案为特别决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
13、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决情况：同意 291,938,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6747%；反对 31,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0107%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3146%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,471,600 股(含网络投
票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.1690%；反对
31,400 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.4229%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 12.4081%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
14、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案》
表决情况：同意 291,938,600 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6747%；反对 31,400 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0107%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3146%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,471,600 股(含网络投
票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.1690%；反对
31,400 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.4229%；弃权 921,193 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 12.4081%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
本所律师经审查认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通
知中列明的事项完全一致，没有新增或修改列入会议议程的提案，符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
(本页以下无正文，下接签署页)
