证券代码：603529         证券简称：爱玛科技           公告编号：2022-063

                   爱玛科技集团股份有限公司
             第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第三十次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月
12 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 8 人，参会董事 8 人，会议由公

司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体上披露的相关公告。
    二、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名张剑先生、段华女
士、张格格女士、高辉先生、彭伟先生、王春彦先生为第五届董事会非独立董事
候选人。
    公司第五届董事会董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之
日起三年。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露
的相关公告。
    四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
    根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名孙明贵先生、刘俊
峰先生、马军生先生为第五届董事会独立董事候选人。
    公司第五届董事会独立董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通

过之日起三年。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露
的相关公告。
    五、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
    公司拟增加注册资本至 574,700,004 元，并对《公司章程》中部分条款进行
修改，具体修订情况如下：
                 修订前                                   修订后
 第六条：公司注册资本为人 民币            第六条：公司注册资本为人民币
 410,500,003 元。                         574,700,004 元。
 第 二 十 一 条 ： 公 司 股 份 总 数 为   第二十一条：公司股份总数为 574,700,004
 410,500,003 股，均为普通股。             股，均为普通股。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门
核准的内容为准。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露

的相关公告。
    六、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 9 月 9 日在天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22
层会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体上披露的相关公告。


    特此公告。


                                         爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 25 日