证券代码：603529           证券简称：爱玛科技          公告编号：2022-064

                    爱玛科技集团股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十七次会议

于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以书面及
电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先
生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如
下决议：
    一、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：

    （一）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
    （二）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    监事会认为：公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金专项存储与使
用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    三、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定，公司监事会同意提名徐鹏先生、刘庭序女士为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监

事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露
的相关公告。


    特此公告。


                                         爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 25 日