证券代码：603529         证券简称：爱玛科技           公告编号：2022-076

                    爱玛科技集团股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召开 2022
年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。经与各
位监事口头沟通，各位监事一致同意第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 9
日以通讯方式召开。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由徐鹏先生主持。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
    经全体监事一致同意，推举徐鹏先生为第五届监事会主席，任期三年，自本
次会议审议通过之日起至第五届监事会届满止。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


    特此公告。


                                          爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                  2022 年 9 月 10 日