证券代码：603529         证券简称：爱玛科技           公告编号：2022-075

                     爱玛科技集团股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月
9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。经
与各位董事口头沟通，各位董事一致同意第五届董事会第一次会议于 2022 年 9
月 9 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由张剑
先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过
如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    董事会同意选举张剑先生为公司董事长，选举段华女士为公司副董事长，任
期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第五届董事会专门委员会成员，
各委员会成员构成分别如下：
    （1）战略与发展委员会由张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先
生组成，张剑先生为战略与发展委员会主任；
    （2）提名委员会由张剑先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，刘俊峰先生
为提名委员会主任；
    （3）审计委员会由张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，
马军生先生为审计委员会主任；
    （4）薪酬与考核委员会由段华女士、孙明贵先生、刘俊峰先生组成，孙明
贵先生为薪酬与考核委员会主任。
    上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事
会届满止。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
    董事会同意聘任张剑先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第五届董事会届满止。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    董事会同意聘任郑慧女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至第五届董事会届满止。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任王春彦先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第五届董事会届满止。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    六、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    董事会同意聘任段华女士、高辉先生、李玉宝先生、郑慧女士、罗庆一先生
及王春彦先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届
董事会届满止。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任李新先生、杨菲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


    特此公告。


                                         爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 10 日