证券代码：603529         证券简称：爱玛科技            公告编号：2022-096

                    爱玛科技集团股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第三次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月
24 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公
司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案关联董事张剑、段华、张格格回避表决，由出席会议的非关联董事进
行表决。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。
    二、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任马群博先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过
之日起至第五届董事会届满止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。


    特此公告。


                                         爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 30 日