证券代码：603529           证券简称：爱玛科技         公告编号：2023-018

                    爱玛科技集团股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2023 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 14 日以
书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席
徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致
通过如下决议：
    一、审议通过《关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供
借款用于实施募投项目的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项
目，该行为是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审
议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。
    二、审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励
计划”或“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规和规范性
文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害上市公
司及全体股东利益的情形。
    本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
    表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相
关公告。
    三、审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司股票期权激励计划的顺利
实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东
与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
    表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相
关公告。
    四、审议通过了《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》

    监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备
《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权
激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
    表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



    特此公告。




                                         爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 21 日