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              2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

           根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
       管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《审
       计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行
       了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2022 年度的履职情况作如下报告：

           一、审计委员会基本情况
           公司第四届董事会任期于 2022 年 9 月 9 日届满，公司依据《公司法》《公
       司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。
           公司董事会审计委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名。换届前，由
       王爱俭、孙广亮、徐浩然担任公司董事会审计委员会委员职务，并由具有专业
       会计资格的独立董事王爱俭女士担任董事会审计委员会主任（召集人）。换届
       后，董事会审计委员会由独立董事马军生、独立董事孙明贵、独立董事刘俊峰
       及董事张剑组成，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管
       理经验。其中独立董事马军生具有较丰富的会计专业知识和经验，担任董事会
       审计委员会主任（召集人）。

           二、审计委员会年度会议召开情况
           2022 年，董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员本着勤勉尽责的原
       则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下：
序号       召开时间                               审议通过议案

                        审议《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2021 年度财务决
                        算报告>的议案》《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
 1                      案>的议案》《关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
           4月7日
                        议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子
                        公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于终止部分募投项目并将
                        剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
 2         4 月 26 日   审议《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
 3                      审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于续聘 2022
           7月7日
                        年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
 4                      审议《关于<2022 年半年度报告>及摘要》《关于<2022 年半年度募集资
           8 月 22 日
                        金存放与使用情况专项报告>的议案》
 5        10 月 26 日   审议《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
6      12 月 29 日   审议《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》


        三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

        （一）监督及评估外部审计机构
       董事会审计委员会对公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
    （以下简称“安永”）2022 年度的审计工作进行了监督，全体委员认为安永具
    备从事证券相关业务的资质，遵守职业道德规范，勤勉尽责，能够充分发挥其
    独立性和专业性，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见
    客观、公正，较好地履行了审计机构的责任与义务。
        （二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
       2022 年，为了更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与安永进行充分
    有效的沟通，董事会审计委员会充分听取各方的诉求和意见后，积极协调监督
    管理层全力配合安永的审计工作，确保审计工作按期完成。

        （三）审阅公司财务报告
       2022 年，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务
    报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

        （四）指导内部审计工作
       2022 年，董事会审计委员会认真审阅公司内部审计工作计划，认可该计划
    的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，保持与公司审计中心的顺畅沟
    通，充分发挥审计委员会的作用。

        （五）评估内部控制的有效性
       审计委员会监督促进公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本
    规范》及其配套指引和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
    范运作》等相应法规的要求，不断完善和健全内部控制制度，积极落实执行规
    范有效的各项内部控制，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运
    作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的
    真实、完整、准确，并在所有重大方面保持了有效的财务报告，促进企业实现
    企业战略的内部控制目标。通过审阅公司内部控制评价报告和内部控制审计报
    告，审计委员会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
    ，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况；公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范
的要求，公司内部控制有效，报告期未发现重大缺陷。

    四、总体评价
    2022 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作细
则》的有关规定，充分发挥监督、审查作用，尽职尽责的履行了公司董事会审
计委员会的相应职责，推动公司持续完善治理结构，切实维护公司利益和全体
股东权益。
    2023 年，公司董事会审计委员会将继续严格遵守证监会、上海证券交易所
及公司的相关规定，继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司
持续规范运作。我们将加强自身财务、审计知识的学习，不断提高审计委员会
的履职能力，发挥审计委员会的审计监督作用，维护公司的整体利益及全体股
东的合法权益。




                          审计委员会委员：马军生、孙明贵、刘俊峰、张剑
                                        已离任：王爱俭、孙广亮、徐浩然
                                                         2023年4月14日