证券代码：603529           证券简称：爱玛科技           公告编号：2023-039
转债代码：113666           转债简称：爱玛转债

                   爱玛科技集团股份有限公司
          关于召开 2022 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年5月5日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统。
    一、 召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 5 月 5 日 10 点 00 分
    召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
       不适用。
       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                       投票股
序号                                     议案名称                      东类型

                                                                      A 股股东

                                     非累积投票议案
 1      关于《2022 年度董事会工作报告》的议案                               √
 2      关于《2022 年度监事会工作报告》的议案                               √
 3      关于《2022 年度财务决算报告》的议案                                 √
 4      关于《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案           √
 5      关于《2022 年年度报告》及摘要的议案                                 √
 6      关于为部分子公司提供担保额度的议案                                  √
 7      关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案                            √
 8      关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案                             √
 9      关于第五届董事会董事津贴的议案                                      √
10      关于第五届监事会监事津贴的议案                                      √
11      关于续聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案                  √
12      关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案                √


     1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
       2、特别决议议案：6
       3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11、12
       4、涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别           股票代码     股票简称           股权登记日
      Ａ股              603529      爱玛科技            2023/4/25
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
    五、会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公
章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场
会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书
和出席人身份证办理登记。
    （2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；
委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、
委托人身份证办理登记。
    2、登记地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层公司董事会办
公室。
    3、登记时间：2023 年 4 月 27 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。
拟现场参会的股东可用传真或信函方式进行登记，须在 2023 年 4 月 27 日下午
17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
    六、其他事项
    1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
    2、联系人：王春彦、李新、马群博
    联系电话：022-5959 6888
    传真：022-5959 9570
    邮箱：amkj@aimatech.com
    联系地址：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层。


    特此公告。


                                        爱玛科技集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 15 日


    附件 1：授权委托书

    报备文件

    爱玛科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
      附件 1：授权委托书


                                    授权委托书

      爱玛科技集团股份有限公司：
            兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 5 日召
      开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                              同意         反对        弃权

 1      关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

 2      关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

 3      关于《2022 年度财务决算报告》的议案

        关于《2022 年度利润分配及资本公积金转增股
 4
        本的预案》的议案
 5      关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

 6      关于为部分子公司提供担保额度的议案

 7      关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案

 8      关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案

 9      关于第五届董事会董事津贴的议案

 10     关于第五届监事会监事津贴的议案

        关于续聘 2023 年度财务审计机构和内控审计
 11
        机构的议案
        关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
 12
        责任险的议案

      委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


      委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                             委托日期：      年          月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。