华泰联合证券有限责任公司
关于爱玛科技集团股份有限公司
为部分子公司提供担保额度的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“爱玛科技”）持续督导的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对爱玛科技集团股份有
限公司为部分子公司提供担保额度事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次担保事项概述
（一）为子公司提供担保额度的基本情况
为确保生产经营持续、稳健的发展，结合 2022 年担保实施情况，爱玛科技
为子公司（均为公司全资子公司）2023 年担保预计额度（含等值外币）不超过 60
亿元人民币，具体情况如下：
序 2022 年资产负债率 截至 2023 年 4 月 14 日担保余 2023 年担保额度
被担保人
号 （经审计） 额（万元） （万元）
1 天津车业 80.48% 9,777.19 250,000
2 江苏车业 78.45% 5,598.63 100,000
3 天津运动 77.70% / 5,000
资产负债率 70%以上的合
/ 15,775.82 355,000
计
4 重庆车业 66.03% / 40,000
5 浙江车业 64.39% / 45,000
6 广西车业 60.54% / 40,000
7 广东车业 54.96% / 40,000
8 爱玛重庆 54.94% / 80,000
资产负债率低于 70%的合
/ / 245,000
计
总计 / 15,775.82 600,000
1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续
保，滚动使用。实际发生担保金额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保
合同约定为准。
2、授权担保有效期及额度内，上述子公司之间可按以下方案相互调剂使用
的预计担保额度：①在调剂发生时资产负债率超过 70%的被担保人，仅能从其他
资产负债率超过 70%的被担保人处获得担保额度；②资产负债率低于 70%的被
担保人，可以从上述所有其他被担保人处获得担保额度。
3、担保内容包括但不限于为上述子公司的贷款、银行承兑汇票等业务提供
担保。
4、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期从 2022 年度股东大会审议通
过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2023 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为
部分子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次
担保事项尚需提请公司 2022 年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况如下表所示：
单位：万元
注 截至 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据（经审计）
册 法定代 公司持
序号 被担保方 主营业务
地 表人 股比例 资产 负债 净资产 营业收入 净利润
点
重 直接 电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车
1 爱玛重庆 郝鸿 452,148.23 248,413.01 203,735.22 1,051,515.83 38,161.74
庆 100% 的销售
天 间接 电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车、
2 天津车业 郝鸿 297,269.42 239,248.19 58,021.23 719,812.63 41,726.45
津 100% 电动三轮车的研发、生产和销售
江 间接 电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车
3 江苏车业 郝鸿 152,930.19 119,980.85 32,949.34 539,619.59 18,426.71
苏 100% 的研发、生产和销售
广 间接 电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车
4 广东车业 郝鸿 72,331.67 39,753.49 32,578.18 236,195.42 19,596.35
东 100% 的研发、生产和销售
浙 间接 电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车
5 浙江车业 高辉 69,004.11 44,432.75 24,571.36 220,517.78 12,174.72
江 100% 的研发、生产和销售
广 间接 电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车
6 广西车业 郝鸿 54,586.91 33,048.98 21,537.92 176,489.70 15,403.01
西 100% 的研发、生产和销售
重 间接 电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车
7 重庆车业 彭伟 39,688.18 26,207.41 13,480.77 159,360.61 8,815.05
庆 100% 的研发、生产和销售
天 直接
8 天津运动 郝鸿 电动自行车、自行车的研发、生产 和销售 14,589.94 11,335.78 3,254.16 23,313.39 227.27
津 100%
上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时
间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东大会授权董事长或
经营层签署与具体担保有关的各项法律文件，最终实际担保总额将不超过本次批
准的最高担保额度。
四、董事会意见
被担保人均为承担公司主要业务的子公司，因其业务发展，需向金融机构申
请融资以保证资金需求，公司为其提供担保额度有利于促进公司主要业务的持续
稳定发展，目前上述子公司经营正常，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公
司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响。公司董事会
同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2022 年年度股东大会审议。
五、公司独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司拟为部分子公司提供不超过 60 亿元的担保额
度，有助于子公司高效顺畅地筹集资金、进一步提高经济效益，风险可控，决议
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意本次为部分子公司提供担保额度的事项，并同意董
事会将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 4 月 14 日，公司及子公司对外担保余额为 15,775.82 万元，占
公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 2.35%。上述担保
余额全部为上市公司对子公司的担保，公司及子公司不存在逾期担保。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，爱玛科技关于为部分子公司提供担保额度的事项履
行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项尚需经
公司 2022 年度股东大会审议通过。保荐机构对爱玛科技关于为部分子公司提供
担保额度的事项无异议。
