证券代码：603529           证券简称：爱玛科技          公告编号：2023-043
转债代码：113666           转债简称：爱玛转债

                    爱玛科技集团股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会议于
2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 20 日以书面及电
子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生
主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下
决议：
    一、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    （一）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
    （二）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务
状况；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案》
    公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，制
定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用
效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司及全体
股东利益。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。



    特此公告。



                                         爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 4 月 27 日