证券代码：603529           证券简称：爱玛科技          公告编号：2023-042
转债代码：113666           转债简称：爱玛转债

                    爱玛科技集团股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 20 日以书面及电
子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张剑先生
主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下
决议：
    一、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及规范性
文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的
实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
    二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案》
    为提高资金使用效率，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行
承兑汇票等方式支付募投项目中的各类款项，并从相应的募集资金专户划转等额
资金至自有资金账户。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
特此公告。




             爱玛科技集团股份有限公司董事会
                        2023 年 4 月 27 日