证券代码：603533             证券简称：掌阅科技         公告编号：2018-054



                       掌阅科技股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌阅科技”）第二届董事会第五次

会议通知及会议资料已于 2018 年 11 月 29 日通过电子邮件方式送达全体董事，
本次会议于 2018 年 12 月 3 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长成湘均先生主持。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任潘庆伟先生、吴迪先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过了《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）〉及其摘要的议案》
    同意根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，对公司第一期员工持股
计划进行调整，详情如下：

                    调整前                              调整后


序号                认购股份      占员工                认购股份    占员工
       参与人类别       数        持股计   参与人类别       数      持股计
                                  划比例                            划比例
                    （万股）                            （万股）
                                （%）                                 （%）


      公司董监                           公司董监
      高：李好胜、                       高：李好胜、
1     杨卓共 2 人        178       25.43 杨卓、潘庆             344       49.14
                                         伟、吴迪共
                                         4人

      公司其他员                           公司其他员
2                        300       42.86                        271       38.72
      工 141 人                            工 126 人

3     预留份额           222       31.71 预留份额                85       12.14

      合计               700        100 合计                    700        100

    表决结果：通过。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事李好胜先生回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件：
    掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议


    特此公告。
    附件：掌阅科技股份有限公司副总经理简历




                                                        掌阅科技股份有限公司
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                                                           2018 年 12 月 3 日
附件：掌阅科技股份有限公司副总经理简历
    1、副总经理潘庆伟先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系
复旦大学理论与应用力学专业学士。历任深圳市金立通信设备有限公司 CDMA
事业部总监，区域总监，大客户部总监，电商部总监，副总裁兼运商部总经理。
2018 年 8 月加入公司，现任公司副总经理。截至本公告日，潘庆伟先生未持有
本公司股票。
    2、副总经理吴迪先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中
国政法大学民商法学专业硕士。曾任 360 公司高级法务经理。2016 年 10 月加入
公司，任法务总监，现任公司副总经理。截至本公告日，吴迪先生未持有本公司
股票。