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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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掌阅科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603533_20240531_WXNZ.pdf
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2024-05-31
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掌阅科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告.docx |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603533_20240531_T227.pdf
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2024-05-31
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掌阅科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603533_20240531_YK9L.pdf
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2024-05-31
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掌阅科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603533_20240531_71GY.pdf
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2024-05-25
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掌阅科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603533_20240525_H2L5.pdf
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2024-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2024-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-25
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2024-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2024年度审计机构的议案
2.00 关于选举第四届董事会董事(非独立董事)的议案
2.01 选举成湘均先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举高兵先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举陈永倬先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举孙凯先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举许超女士为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举唐朝云先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会监事(非职工代表监事)的议案
4.01 选举黄国伟先生为公司第四届监事会监事
4.02 选举马林先生为公司第四届监事会监事 |
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2024-05-14
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掌阅科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603533_20240514_EWX6.pdf
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2024-05-14
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掌阅科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603533_20240514_8410.pdf
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2024-05-14
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掌阅科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603533_20240514_UHAT.pdf
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2024-05-14
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掌阅科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603533_20240514_GXBA.pdf
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2024-05-14
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掌阅科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603533_20240514_RSU3.pdf
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2024-05-14
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掌阅科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603533_20240514_YSXW.pdf
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2024-04-30
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掌阅科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603533_20240430_DWDY.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_LALR.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告全文及2023年年度报告摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作细则》的议案
12 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_CBXD.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_Q3A8.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_F5HR.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_50EK.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_XBUQ.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_61EA.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_9RGU.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_YCNM.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_9Z96.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_B6B0.pdf
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2024-04-20
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掌阅科技股份有限公司关于修订《公司章程》及各项制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_U4TM.pdf
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