证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2018-057



                       掌阅科技股份有限公司
         第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持
有人会议于 2018 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。
出席本次会议的持有人共 131 人，代表员工持股计划份额 700 万股，占公司第一
期员工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事长成湘均先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合相关规定。经全体持有人认真讨论，审议通过了如下议
案：
       一、审议通过《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法〉的议案》
    同意公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规，制定的《掌阅科技股份有限公司
第一期员工持股计划管理办法》。
    表决结果：同意 700 万股，反对 0 股，弃权 0 股
       二、审议通过《关于设立掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理
委员会的议案》
    公司员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持
股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员
会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
    表决结果：同意 700 万股，反对 0 股，弃权 0 股
       三、审议通过《关于选举掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理
委员会委员的议案》
    选举贾怀青、张晨曦、孔鹏为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，贾
怀青为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 700 万股，反对 0 股，弃权 0 股
    四、审议通过《关于授权掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理
委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
    授权员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：
    （1）召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
    （3）代表全体持有人行使股东权利；
    （4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （5）办理员工持股计划份额登记，管理员工持股计划利益分配；
    （6）办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    （7）锁定期结束后，受持有人委托出售本次员工持股计划的股票；
    （8）员工持股计划管理职责，包括但不限于在本次员工持股计划规定可认
购公司股票的期限内可认购公司股票、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，
将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等
现金管理工具；
    （9）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
    （10）办理增加、取消、变更持有人资格的相关事宜；
    （11）与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜；
    （12）持有人会议授权的其他职责。
    表决结果：同意 700 万股，反对 0 股，弃权 0 股
    五、审议通过《关于掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划实施的具
体事项的议案》
    公司于 2018 年 7 月 27 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次员工持股计划相关议案，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的 6
个月内，通过“掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划”以二级市场购买等
法律法规许可的方式取得并持有公司股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国
证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
    表决结果：同意 700 万股，反对 0 股，弃权 0 股


    特此公告。
掌阅科技股份有限公司
        董事会
   2018 年 12 月 11 日