证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2019-002



                       掌阅科技股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知
及会议资料于 2019 年 1 月 17 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年
1 月 21 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召
开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司购买股权资产的议案》
    同意公司以 8,500 万元的价格受让宁波梅山保税港区昊辰投资管理合伙企业
（有限合伙）持有的南京分布文化发展有限公司（以下简称“南京分布”）17.74%
的股份，本次转让完成后公司持有南京分布 38.50%的股权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌
阅科技股份有限公司关于购买股权资产的公告》。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件：
    掌阅科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议


    特此公告。
                                                   掌阅科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2019 年 1 月 21 日