证券代码：603533          证券简称：掌阅科技           公告编号：2019-020



                       掌阅科技股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
及会议资料于 2019 年 4 月 9 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2019
年 4 月 19 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的
召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    （二）审议通过了《2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要》
    监事会认为，公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务
状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    （三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    （四）审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
    监事会认为，公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩
成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    （五）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范
运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。《2018
年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集
资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益
的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、报备文件
    掌阅科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议


    特此公告。




                                                   掌阅科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 4 月 19 日