证券代码：603533           证券简称：掌阅科技          公告编号：2019-040



                        掌阅科技股份有限公司
                第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、董事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通
知及会议资料于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019
年 8 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均主持，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的
召开合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌
阅科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。


       （二）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌
阅科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


       三、备查文件：
掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议


特此公告。




                                             掌阅科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 8 月 28 日