掌阅科技：2020年第四次临时股东大会会议资料2020-11-14
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
证券简称：掌阅科技 证券代码：603533
掌阅科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议资料
2020 年 11 月
1 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
目录
一、2020 年第四次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 3
二、2020 年第四次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 5
审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份减持比例承诺的议案》................. 5
审议《关于新增日常关联交易的议案》 .................................................................................... 8
审议《关于修订<公司章程>的议案》 ...................................................................................... 16
2 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
一、2020 年第四次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日 14 点 30 分
二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
三、会议通知：公司于 2020 年 11 月 5 日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-066）。
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议出席人员：2020 年 11 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公
司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
六、会议召集人：董事会
七、会议议程：
（一）本次会议以现场会议及网络投票的方式召开，请参加现场会议的股东
出示证件进行登记。
（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次
股东大会的出席情况。
（三）宣读议案：
1、《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份减持比例承诺的议案》；
2、《关于新增日常关联交易的议案》；
3 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
（四）股东发言及提问，推选计票人和监票人
（五）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况
（六）宣布表决结果、决议和法律意见
1、宣读会议表决结果
2、宣读本次股东大会决议
3、见证律师发表本次股东大会的法律意见
（七）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束
4 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
二、2020 年第四次临时股东大会会议议案
掌阅科技 2020 年第四次临时股东大会会议议案一：
审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份减持比例承诺的议案》
各位股东及股东代表：
公司收到控股股东、实际控制人成湘均先生、张凌云先生发来的《关于豁免
履行自愿性股份减持比例承诺的申请》，申请豁免其在公司首次公开发行股票时
做出的自愿性股份减持比例承诺。详情如下：
一、承诺事项的内容及履行情况
公司控股股东、实际控制人成湘均先生、张凌云先生在公司首次公开发行股
票时作出的与股份锁定、减持相关的承诺情况如下：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人
管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在公司任职
期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。
离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在离职六个月后的十二
个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有股票
总数的比例不超过 50%，且不因本人不再作为公司实际控制人、职务变更或离职
而免除上述承诺的履行义务；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公
司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人直接或间接持有的公司股票在承诺锁定
期满后两年内减持的，每个会计年度减持数量不超过公司公开发行股票前本人直
接或间接持有的公司股份总数的 10%，减持价格不低于发行价（如期间公司发生
送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除
权、除息调整）；本人直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年后减持的，
将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。
截至目前，公司控股股东、实际控制人成湘均先生、张凌云先生均严格履行
了上述承诺。
二、本次申请豁免的股份自愿性减持比例承诺的具体情况
5 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
（一）申请豁免的自愿性承诺内容
公司控股股东、实际控制人成湘均先生、张凌云先生本次申请豁免在公司首
次公开发行股票上市时作出的上述股份锁定、减持相关承诺中的如下自愿性承诺
内容：“本人直接或间接持有的公司股票在承诺锁定期满后两年内减持的，每个
会计年度减持数量不超过公司公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份
总数的 10%”。
公司控股股东、实际控制人成湘均先生、张凌云先生已严格按照相关法律、
法规要求履行完毕其关于股份锁定的法定承诺，本次申请豁免的股份减持比例承
诺不包括法定股份锁定承诺，为其在公司首次公开发行股份时自愿增加的承诺。
该部分内容不属于公司首次公开发行股份实施和完成的前提条件或必备条款。除
上述承诺内容变更外，成湘均先生和张凌云先生在公司首次公开发行股票上市所
作出的其他承诺内容不变。
（二）豁免自愿性承诺的原因及依据
近年来互联网行业竞争逐渐加剧，尤其是短视频等新的内容形态逐渐占据更
多用户流量，公司所面临的竞争对手多为大体量的互联网平台型公司，面临较大
的竞争压力，而和大型平台公司通过股权关系加深业务合作是互联网行业常见案
例。公司控股股东、实际控制人成湘均先生、张凌云先生申请豁免其在公司上市
时候作出的部分承诺，是以引入字节跳动旗下北京量子跃动科技有限公司（以下
简称“量子跃动”）为公司的重要股东为前提，引入重要股东有利于公司进一步
引入优势资源，有利于促进公司整体业务发展，并与其关联方字节跳动深化合作，
有利于公司从公司治理、业务资源等方面整体提升公司竞争力，有利于为全体股
东创造更大的价值。如继续遵守上市时作出的相关减持意向的承诺，将导致本次
交易无法实现，不利于上市公司的长期发展，也不利于引入新的投资人为上市公
司股东创造更大价值。此外，本次引进的重要股东就相关受让的股份亦做出了超
过协议受让法规规定的 6 个月的锁定安排，受让方量子跃动承诺自本次股份转让
完成之日起，受让股份中的 70%部分 18 个月内不得转让，如共管账户中第三期
转让价款中的 2.2 亿元（对应股份转让价款总额的 20%）最终根据约定应释放给
转让方，受让方将就受让股份中的剩余 30%部分在法定锁定期届满后进一步延长
6 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
锁定期至本次股份转让完成之日起 18 个月。同时公司控股股东、实际控制人承
诺除了本次受让对象之外，自解除限售期满后两年内不再向其他方减持公司股票。
为此，公司控股股东、实际控制人成湘均先生和张凌云先生根据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 4 号——
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，
申请豁免其首次公开发行股票时所作出的自愿性股份减持比例承诺。
三、本次申请豁免的股份自愿性减持比例承诺对公司的影响
本次申请豁免股份自愿性减持比例承诺事项有利于促成本次协议转让引进
重要股东、优化公司股权结构，有利于公司引进优势资源、提升公司的整体竞争
力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益，符合公司长远发
展的利益。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东成湘均、张凌云对本议
案回避表决。
请各位股东及股东代表予以审议。
7 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
掌阅科技 2020 年第四次临时股东大会会议议案二：
审议《关于新增日常关联交易的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟通过控股股东协议转让部分股份的方式引进字节跳动旗下量子跃动
作为公司的重要股东，并与其关联方北京字节跳动网络技术有限公司（以下简称
“字节跳动”）达成深度合作，共同发展阅读业务，并加强内容生产、商业化、
投放运营等方面的合作，并就网络文学作品授权字节跳动分发以及代理等达成进
一步合作。
一、关联交易的基本情况
公司在引入量子跃动作为重要股东之前已经与字节跳动在网络文学作品授
权、推广投放、广告商业化等方面存在合作关系（具体参见“（三）历史交易情
况”），并签署了《文字作品授权使用许可协议》（以下简称“许可协议”）等相关
业务合作协议。
基于公司与字节跳动在数字内容授权方面合作的基础上，为进一步优化股东
结构、引入优势资源、提升公司整体竞争力，公司控股股东成湘均、张凌云与量
子跃动于 2020 年 11 月 4 日签署了《股份购买协议》及补充协议，公司拟通过控
股股东协议转让部分股份的方式引进量子跃动成为公司重要股东；同日，公司与
字节跳动签署了《文字作品授权使用许可协议》之补充协议（以下简称“补充协
议”），拟与字节跳动深化合作，共同发展阅读业务，并加强内容生产、投放运营、
商业化等方面的合作，且同意授权许可字节跳动在特定渠道使用公司取得合法授
权且有权转授权的网络文学文字作品的代理权，字节跳动同意向公司提供优势资
源支持，从而扩大作品销售、提升读者体验、提高经济效益，并进一步加强双方
之间的合作。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
（一） 关联方的基本情况
1、北京量子跃动科技有限公司
（1）公司名称：北京量子跃动科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)
8 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 15 层 1503
（4）法定代表人：张利东
（5）注册资本：100 万元
（6）经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；
销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件
开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装包潢设计；教育咨询（中介服务除
外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美
术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场
调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康
咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；
文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与实验发展；
工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
字节跳动有限公司 100 万元 100%
合计 100 万元 100%
2、北京字节跳动网络技术有限公司
（1）公司名称：北京字节跳动网络技术有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
（3）注册地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0035 房间
（4）法定代表人：张一鸣
（5）注册资本：30,000 万美元
（6）经营范围：研发、设计计算机软硬件、网络技术、通讯技术及产品；
提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开
发产品；销售（含网上销售）电子元器件、五金交电（不含电动自行车）、电子
9 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
产品、通讯设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
字节跳动（香港）有限公司 30,000 万美元 100%
合计 30,000 万美元 100%
3、湖北今日头条科技有限公司
（1）公司名称：湖北今日头条科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）注册地：武汉市东湖新技术开发区凌家山南路 1 号武汉光谷企业天地
1 号楼 5-17 层
（4）法定代表人：张利东
（5）注册资本：1,000 万元
（6）经营范围：计算机系统、软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；广告设计、制作、代理、
发布；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；第二类增值电信业务（凭许可
证在核定期限内经营）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营
活动）
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
今日头条有限公司 1,000 万元 100%
合计 1,000 万元 100%
4、北京今日头条科技有限公司
（1）公司名称：北京今日头条科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)
（3）注册地：北京市海淀区北三环西路 43 号 2 号楼三层 303 室
10 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
（4）法定代表人：陈韬
（5）注册资本：151,000 万元
（6）经营范围：技术推广、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中
心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；基础软件服务；
应用软件服务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、
制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；出租办公设备；销售计
算机、软件及辅助设备、电子产品；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
今日头条有限公司 151,000 万元 100%
合计 151,000 万元 100%
字节跳动作为实力雄厚的互联网企业，在技术、流量等方面拥有突出的优势
积累，具备良好的履约能力。
（二）关联关系的说明
本次股份转让前，公司与量子跃动不存在关联关系。本次股权转让交易完成
后，量子跃动通过股权受让方式成为持有公司 5%以上股份的股东，且向公司董
事会提名一名董事，量子跃动将成为公司关联法人。量子跃动成为公司的重要股
东，公司与其关联方字节跳动就内容生产、商业化、投放运营等方面深化合作，
及字节跳动向公司提供资源支持均为上市公司同潜在关联方之间的交易；根据
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易事项均构成关联交易。
（三）历史交易情况
截至目前，公司与字节跳动不存在关联关系。过去十二个月字节跳动作为同
一关联人，与公司开展了版权分发、广告投放、广告商业化等方面的业务合作，
交易金额约 2.7 亿元，上述业务是公司与字节跳动之间在日常经营活动中正常的
业务合作，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。
（四）新增日常关联交易预计情况
11 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
本次股权转让交易完成后，量子跃动通过股权受让成为持有公司 5%以上股
份的股东，且向公司董事会提名一名董事，量子跃动将成为公司关联法人。量子
跃动作为公司的重要股东，公司与其关联方字节跳动进行的版权分发、广告投放、
广告商业化方面的具体合作，均为上市公司与潜在关联方之间的交易，均构成关
联交易。
结合公司与新增关联方已签署的协议及未来拟开展的合作，公司预计与新增
关联方在 2020 年 11 月至 2021 年 10 月期间产生日常关联交易（不含税）情况如
下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 本次预计金额
版权分发 北京字节跳动网络技术有限公司 16,000
推广投放 北京今日头条科技有限公司 12,000
广告商业化 湖北今日头条科技有限公司 19,000
合计 47,000
注：上述日常关联交易额度可以在字节跳动体系内相关关联公司之间调剂使用，
若合作主体发生变更，上市公司将依据相关规则履行信息披露义务。
二、关联交易定价及原则
在网络文学作品内容授权及深化合作方面，公司将授权作品授权给字节跳动，
授权作品的版权费用采用净收入分成+保底的方式结算，是双方根据行业惯例，
遵循公平、公正、合理的定价原则，以市场公允价格为基础，结合双方的具体情
况协商一致确定，推广投放及广告商业化交易采取市场价格进行结算。同时，基
于双方的深化合作关系，字节跳动在体系内的支撑、折扣、资源投入、版权采购
等方面向公司提供倾斜和支持，并约定双方之间的交易应当在合理、公允的原则
下进行。是双方借鉴深化合作的常见模式，本着公平、公正、自愿、互利互惠的
原则，以市场公允价格为基础，结合双方的具体情况协商一致确定。
三、协议主要条款
截至目前，量子跃动未持有公司股份，公司与字节跳动正在进行版权分发、
广告投放和广告商业化等方面的业务合作。根据相关法律法规和《公司章程》的
12 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
有关规定，前述既存业务合作及相应合作协议已于相关事实发生时各自获得公司
内部有效决策通过，相关具体业务和协议均获正常且有效履行。
本次协议转让完成后，量子跃动将成为持有公司 5%以上股份的股东，公司
与量子跃动关联方字节跳动正在开展的版权分发等日常业务合作基础上签署补
充协议进一步加深合作，相关交易均将构成关联交易。相关主要合作协议主要内
容如下：
（一）《文字作品授权使用许可协议》的主要内容
公司将可以合法授权且有权转授权的网络文学文字作品，授权给字节跳动平
台，字节跳动享有对授权作品的信息网络传播权的非专有使用权，授权作品在授
权期限内（截至 2023 年 12 月 31 日）版权费用采用净收入分成+保底的方式计算。
该协议已经签署生效。
（二）《文字作品授权使用许可协议》之补充协议的主要内容
1、深度合作
（1）双方达成深度合作，共同发展阅读业务，字节跳动应给予公司旗下阅
读产品在其体系内平台的广告投放、商业化服务、内容授权、搜索、技术平台支
撑等方面有别于网文行业其他公司的倾斜支持。
（2）字节跳动允许公司不经代理商，直接购买广告资源，并同意给予公司
合理的折扣或优惠。
（3）公司已开展“厂商品牌预装”的渠道业务的手机厂商，字节跳动若在
该等手机厂商渠道开展同类业务时，应与公司共同维护良性市场氛围，不得使用
公司的授权作品。
（4）双方加大资源投入共同扶持内容生产。字节跳动在发展音频、视频、
游戏等富媒体形式的内容时，对数字阅读方面的外部版权采购，优先向公司提供
倾斜支持。
（5）双方加大商业化、组织管理等方面的深度交流和合作。字节跳动设立
专项项目组，项目组中有统筹人及支持配合成员，在运营、组织管理等方面提供
深度支持，帮助公司提升流量运营效率，探索优化内容生产机制。
（6）公司授权字节跳动及其关联公司有权以授权作品与第三方合作渠道（约
定第三方合作渠道）建立浏览器信息流合作，但字节跳动不得将授权作品提供给
13 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
第三方独立阅读 APP 渠道。字节跳动与第三方渠道合作产生的额外收入，在扣
除渠道成本费用后由双方按照约定比例分成，除约定第三方合作渠道之外，后续
新增第三方合作渠道由双方另行协商确定。
2、代理权授予
公司授权许可字节跳动在特定渠道使用公司取得合法授权且有权转授权的
网络文学文字作品的代理权，特定渠道代理费基于特定渠道的单日活跃用户数按
协议约定的计算方式收取，如字节跳动与特定渠道签约所获得的实际收益高于特
定渠道代理费，则超出部分在扣除其他运营费用和成本后的收益，按照 5:5 的比
例与公司进行分成。
3、对部分授权内容进一步加深合作
字节跳动加大流量资源对公司优质授权作品进一步扶持，包括短视频等富媒
体形式的衍生开发，公司同意适度选择授权作品的分发范围，共同维护双方平台
的内容价值，提升用户体验。双方确认自协议生效日的下一个自然月一日起 24
个月内，未经字节跳动同意，公司不得就双方约定的深度合作网文作品与一类渠
道建立分发合作。
协议双方就上述特定渠道和一类渠道的相关确定方法进行了约定。
本补充协议经双方依法签署后，自公司董事会和股东大会分别审议通过，且
量子跃动本次协议受让的股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司合法登
记之日（以前述日期的孰晚者为准）起生效，有效期为 36 个月。
（三）流量交易合作协议及推广合作协议
公司通过自有平台向湖北今日头条科技有限公司（以下简称“湖北今日头条”）
提供采买流量或其他信息服务，通过湖北今日头条的 DSP 平台实现公司为流量
需求方和广告需求方提供服务，湖北今日头条以实时竞价的方式购买公司流量并
按照约定的计费方式结算并支付费用，期限一年。
双方合作是在公司客户端广告位投放广告，湖北今日头条负责广告客户开发，
主持广告主的竞价活动，以及广告素材的审核、投放、结算等等；公司提供自身
的客户端广告位以供广告主的广告投放，在广告投放完毕后，按照约定比例分配
广告营销收益。该协议已签署生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
14 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
基于公司与字节跳动在数字内容授权、推广投放及广告商业化等方面合作的
基础上，为进一步引进优势资源，提升公司整体竞争力，公司扩大对字节跳动网
络文学作品的授权范围，进一步加大双方内容合作，且与字节跳动共同发展阅读
业务，并加强商业化、投放运营、内容生产等方面的深化合作，基于双方的深化
合作关系，字节跳动在体系内的支撑、折扣、资源投入、版权采购等方面向公司
提供倾斜和支持，符合公司业务发展及生产经营的正常需要，能够更好的满足用
户的需求。上述关联交易均参照市场化方式定价，由双方协商确定，不存在损害
公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独
立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、重大风险提示
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；且量子跃动通过协议转让方
式成为持有公司 5%以上股份的股东尚需公司股东大会豁免公司控股股东相关股
份自愿性减持比例承诺事项及上海证券交易所进行合规确认后方能在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续；签约双方均具备相应的履
约能力，但不排除因市场环境等不可预计的因素导致相关合作协议无法顺利履约
的可能， 股份购买协议》约定标的股份在 2021 年 2 月 28 日前仍未完成交割的，
则任何一方均有权单方面解除并终止股份购买协议，量子跃动能否通过股份受让
方式成为公司重要股东存在一定不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资
风险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东成湘均、张凌云对本议
案回避表决。
请各位股东及股东代表予以审议。
15 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
掌阅科技 2020 年第四次临时股东大会会议议案三：
审议《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
因公司经营需要，拟在经营范围中增加“翻译服务”，并对《公司章程》中
公司经营范围进行修订，详情如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：技术推广服务；计算机系统服 营范围：技术推广服务；计算机系统服
务；公共软件服务；经济贸易咨询；投 务；公共软件服务；经济贸易咨询；投
资咨询；销售电子产品、文具用品、机 资咨询；销售电子产品、文具用品、机
械设备；设计、制作、代理、发布广告； 械设备；设计、制作、代理、发布广告；
版权贸易；信息服务业务（仅限互联网 版权贸易；翻译服务；信息服务业务（仅
信息服务）不含信息搜索查询服务、信 限互联网信息服务）不含信息搜索查询
息社区服务、信息即时交互服务和信息 服务、信息社区服务、信息即时交互服
保护和加工处理服务（增值电信业务经 务和信息保护和加工处理服务（增值电
营许可证有效期至 2024 年 12 月 04 日）； 信业务经营许可证有效期至 2024 年 12
信息服务业务（不含互联网信息服务） 月 04 日）；信息服务业务（不含互联网
（增值电信业务经营许可证有效期至 信息服务）（增值电信业务经营许可证
2024 年 09 月 17 日）；出版物批发、零 有效期至 2024 年 09 月 17 日）；出版物
售；从事互联网文化活动；中国内地已 批发、零售；从事互联网文化活动；中
正式出版的出版物内容的网络（含手机 国内地已正式出版的出版物内容的网络
网络）传播；互联网游戏、手机游戏出 （含手机网络）传播；互联网游戏、手
版（网络出版服务许可证有效期至 2021 机游戏出版（网络出版服务许可证有效
年 12 月 31 日）。（企业依法自主选择 期至 2021 年 12 月 31 日）。（企业依法
经营项目，开展经营活动；从事互联网 自主选择经营项目，开展经营活动；从
文化活动、出版物批发、零售以及依法 事互联网文化活动、出版物批发、零售
须经批准的项目，经相关部门批准后依 以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准的内容开展经营活动；不得从事本 批准后依批准的内容开展经营活动；不
16 / 17
掌阅科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
市产业政策禁止和限制类项目的经营 得从事本市产业政策禁止和限制类项目
活动。） 的经营活动。）
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事
宜。
请各位股东及股东代表予以审议。
17 / 17
