证券代码：603533           证券简称：掌阅科技         公告编号：2021-027



                       掌阅科技股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
通知及会议资料于 2021 年 5 月 12 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021
年 5 月 14 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会
议的召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事（非独立
董事）候选人提名的议案》
    鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，由公司董事会提名的
成湘均先生、高兵先生、陈永倬先生和公司股东北京量子跃动科技有限公司提名
的张超先生，经公司董事会提名委员会审核为公司第三届董事会董事（非独立董
事）候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。（上述
候选人的简历见附件）
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选
人提名的议案》
    鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，由公司董事会提名，
经公司董事会提名委员会审核，提名许超女士、唐朝云先生为公司第三届董事会
独立董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。（上
述候选人的简历见附件）
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。


    （三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    为了更好地调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽
责，参照北京地区及经营情况、同行业上市公司独立董事津贴市场水平及公司实
际情况，将公司独立董事津贴由每人每年 10 万元（税前）人民币调整为 15 万元
（税前）人民币，该津贴为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后
的独立董事津贴自公司股东大会审议通过之日起开始执行。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买
责任保险的议案》
    鉴于 2020 年度公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买的责任保
险即将到期，为了进一步完善公司风险管理体系，促进公司及全体董事、监事、
高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。2021 年度
公司继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事
对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议表决。
表决结果：通过。
    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （五）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
通知。


    三、备查文件：
    1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。




                                                    掌阅科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 5 月 14 日
附：
               第三届董事会董事（非独立董事）候选人简历
    1、成湘均先生
    成湘均先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国矿业大学
计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，北京
驰讯通信息技术有限公司研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科
技有限公司总经理。2011 年 1 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董
事，现任公司董事长、总经理。
    2、高兵先生
    高兵先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青
岛海科韵信息科技有限公司山东分公司担任办事处经理，海峡伟业电子通讯有限
公司山东分公司营销经理，创维移动通讯技术有限公司区域经理、东北区总监。
2009 年 6 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技商务总监，现任公司
副总经理。
    3、陈永倬先生
    陈永倬先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学
企业管理硕士学位。历任北京华录百纳影视股份有限公司董事、副总经理、董事
会秘书，北京华录百纳投资管理有限公司董事长、总经理，孩子王儿童用品股份
有限公司投融资负责人。
    4、张超先生
    张超先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学计算机
科学与技术硕士学位。现任北京字节跳动网络技术有限公司小说业务部门负责人。
附：
                    第三届董事会独立董事候选人简历
    1、许超女士
    许超女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学会
计硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任中国传媒大学财务处
内控管理科科长。
    2、唐朝云先生
    唐朝云先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海交通大学
计算机科学硕士学位。历任上海酷誉网络科技有限公司总经理、上海酷现信息科
技有限公司总经理。现任上海酷睿网络科技股份有限公司董事。