证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-033
掌阅科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 286,457,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
65.2676
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票
和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，公司董事赵鹏远，独立董事林涛、于鑫铭因
工作原因未能出席本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李好胜先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 286,448,285 99.9967 9,300 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称：关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 64,183,455 99.9855 9,300 0.0145 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选 举 成 湘 均 先 生 为公司
3.01 第 三 届 董 事 会 非 独立董 286,420,188 99.9869 是
事
选 举 高 兵 先 生 为 公司第
3.02 286,420,188 99.9869 是
三届董事会非独立董事
选 举 陈 永 倬 先 生 为公司
3.03 第 三 届 董 事 会 非 独立董 286,420,188 99.9869 是
事
选 举 张 超 先 生 为 公司第
3.04 286,420,188 99.9869 是
三届董事会非独立董事
2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选 举 许 超 女 士 为 公司第
4.01 286,435,398 99.9922 是
三届董事会独立董事
选 举 唐 朝 云 先 生 为公司
4.02 286,435,388 99.9922 是
第三届董事会独立董事
3、 关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选举黄国伟先生为公司
5.01 286,435,388 99.9922 是
第三届监事会监事
选举凌小慧女士为公司
5.02 286,420,188 99.9869 是
第三届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于调整独立董事
1 19,138,409 99.9514 9,300 0.0486 0 0
津贴的议案
关于继续为公司及
公司董事、监事、高
2 19,138,409 99.9514 9,300 0.0486 0 0
级管理人员购买责
任保险的议案
选举成湘均先生为
3.01 公司第三届董事会 19,110,312 99.8046
非独立董事
选举高兵先生为公
3.02 司第三届董事会非 19,110,312 99.8046
独立董事
选举陈永倬先生为
3.03 公司第三届董事会 19,110,312 99.8046
非独立董事
选举张超先生为公
3.04 司第三届董事会非 19,110,312 99.8046
独立董事
选举许超女士为公
4.01 司第三届董事会独 19,125,522 99.8841
立董事
选举唐朝云先生为
4.02 公司第三届董事会 19,125,512 99.8840
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有非累积投票议案全部表决通过，所有累积投票议案
中全部董事、监事候选人均当选；
2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、2、3、4；
3、议案 2 关联股东张凌云、成湘均、王良已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：张扬、黎晓慧
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 掌阅科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的法律意见书。
掌阅科技股份有限公司
2021 年 5 月 31 日