掌阅科技股份有限公司独立董事

          关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，
作为掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董
事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司总经理的独立意见

    经审阅成湘均先生个人履历等有关资料，我们认为成湘均先生符合担任总经
理的要求和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司高级管理
人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦
不是失信被执行人，公司第三届董事会聘任成湘均先生为公司总经理的提名程序
及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体独立董事一致同
意聘任成湘均先生为公司总经理。

    二、关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见

    经审阅王良先生、高兵先生、吴迪先生、陈永倬先生、张维聪先生个人履历
等有关资料，我们认为以上人员符合相关任职资格，不存在《公司法》、《公司章
程》中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，亦不是失信被执行人，公司第三届董事会聘任以上人
员为公司副总经理、财务负责人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。全体独立董事一致同意聘任王良先生、高兵先生、吴迪先
生、陈永倬先生为公司副总经理，一致同意聘任张维聪先生为公司财务负责人。

    三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经审阅陈永倬先生个人履历等有关资料，我们认为陈永倬先生符合担任上市
公司董事会秘书的要求和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任
公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，亦不是失信被执行人，公司第三届董事会聘任陈永倬先生为公司董事
会秘书的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全
体独立董事一致同意聘任陈永倬先生为公司董事会秘书。




                                               独立董事：许超、唐朝云

                                                     2021 年 5 月 31 日