证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2021-053



                       掌阅科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知
及会议资料于 2021 年 11 月 29 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于
2021 年 12 月 2 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会
议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》
    公司持股 5%以上股东、前副总经理王良先生及其控制的企业拟对公司参股
公司北京掌阅影视有限公司（以下简称“掌阅影视”）进行增资，增资金额 4,000
万元，公司持有掌阅影视 15%的股权，作为掌阅影视的股东，公司放弃本次增资
的优先认购权。若掌阅影视未来 24 个月内引入第三方投资人，且每 1 元注册资
本增资价格不低于本次增资价格，公司放弃行使优先认购权。根据《上海证券交
易所股票上市规则》，本次公司放弃优先认购权构成关联交易。
    监事会认为，公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项不存在损害
公司及全体股东利益的情形。同意公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易
事项。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    三、备查文件
   掌阅科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议


   特此公告。


                                                掌阅科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 12 月 2 日