证券代码：603533          证券简称：掌阅科技          公告编号：2022-002



                       掌阅科技股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知
及会议资料于 2022 年 3 月 1 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 3
月 3 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人，本次董事会会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，本次会议的召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用额度不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动
使用。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    三、备查文件：
   1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
   2、掌阅科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理事项的独立意见。


   特此公告。




                                                掌阅科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 3 月 3 日