证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2022-016

                       掌阅科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知
及会议资料于 2022 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于
2022 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会
议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021 年年度报告全文及 2021 年年度报告摘要》
    监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度
公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参
与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    公司监事会听取了监事会主席黄国伟先生所作的《2021 年度监事会工作报
告》，报告期内，公司监事会认真履行工作职责，共召开了 9 次监事会会议，各
次会议的召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
                                    1
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
    公司 2021 年度利润分配预案如下：拟以利润分配实施股权登记日登记的总
股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红
股，不以资本公积转增股本。
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公
司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （五）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
    监事会认为，公司及全资子公司、控股子公司同关联方开展日常关联交易事
项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司本次关联交易事项。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                    2
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （六）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    经审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体
系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。
公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （七）审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集
资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解
释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）进行的合理变更，符合相关规定要求，不存在
损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定。
    表决结果：通过。


                                    3
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （九）审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买
责任保险的议案》
   公司全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大
会审议表决。
   表决结果：通过。
   表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （十）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   表决结果：通过。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。
    三、报备文件
   掌阅科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


   特此公告。


                                                   掌阅科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2022 年 4 月 22 日



                                   4