证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2022-025



                       掌阅科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知
及会议资料于 2022 年 8 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于
2022 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，本次董事会会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定，本次会议的召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、备查文件
    掌阅科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                                   掌阅科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 8 月 26 日