证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2022-033



                       掌阅科技股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知
及会议资料于 2022 年 10 月 26 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于
2022 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人，本次董事会会议由董事长成湘均先生主持，公司部分
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年第三季度报告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022
年第三季度报告》。


    （二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    因公司经营发展需要，拟在经营范围中增加“工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售”，并按照国家市场监管总局经营
范围规范化目录所列的经营范围表述条目，对公司经营范围表述进行相应的调整。
《公司章程》中关于经营范围的条款拟进行相应的修订。同时提请股东大会授权
公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容
为准。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。


    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 11 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2022 年第一次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议通过的事项。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                                   掌阅科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 10 月 28 日