证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2023-008



                       掌阅科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通
知及会议资料于 2023 年 1 月 11 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于
2023 年 1 月 16 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会
议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为，公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业务
与关联方开展关联交易事项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公
司 2023 年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。




    （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授
信额度的事项。

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   表决结果：通过。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。




    （三）审议通过了《关于补选监事（非职工代表监事）的议案》
   经监事会审议，同意补选马林先生为公司监事（非职工代表监事），并提交
公司股东大会审议，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三
届监事会任期届满之日止。
   表决结果：通过。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。
    三、报备文件
   掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


   特此公告。


                                                 掌阅科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2023 年 1 月 16 日




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