证券代码：603533         证券简称：掌阅科技          公告编号：2023-004



                       掌阅科技股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通
知及会议资料于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于
2023 年 1 月 16 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，本次会议的召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司董事会同意公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业
务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 71,140.00 万元，在
关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要
作出相应的调整。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张超回避表决。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
                                   1
    公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，本次
申请授信额度的期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内，
在上述授信期限内，额度可循环滚动使用。提请公司董事会授权公司管理层或指
定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权管理层办
理相关手续。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 2 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2023 年第一次临时股东大会，审议须提交股东大会审议通过的事项。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    三、备查文件：
    掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                                  掌阅科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 1 月 16 日




                                    2