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          2022 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，现就审计委员会 2022 年度
的履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第三届董事会审计委员会委员由许超女士、唐朝云先生和成湘均先生共
3 名成员组成，主任委员由会计专业人士许超女士担任。
    二、2022 年度审计委员会会议召开情况
    2022 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议情况如下：

    1、 2022 年 4 月 12 日，公司召开 2022 年审计委员会第一次会议，审议并通
过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》 2021 年年度报告全文及 2021
年年度报告摘要》《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更
的议案》《2021 年度内部审计工作报告及 2022 年度内部审计工作计划》。

    2、 2022 年 4 月 27 日，公司召开 2022 年审计委员会第二次会议，审议并通
过了《2022 年第一季度报告》《2022 年第一季度内部审计工作报告及 2022 年第
二季度内部审计工作计划》。

    3、 2022 年 8 月 16 日，公司召开 2022 年审计委员会第三次会议，审议并通
过了《2022 年半年度报告及其摘要》《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》《2022 年第二季度内部审计工作报告及 2022 年第三季度内部审
计工作计划》。

    4、 2022 年 10 月 26 日，公司召开 2022 年审计委员会第四次会议，审议并
通过了《2022 年第三季度报告》《2022 年第三季度内部审计工作报告及 2022 年
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第四季度内部审计工作计划》。

    三、审计委员会 2022 年度履职情况
    1、监督及评估外部审计机构
    公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的
上市公司审计工作经验，连续多年为公司提供审计服务。审计委员会对容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，认为容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较
好地完成了公司 2021 年度审计工作，较好的履行了外部审计机构的责任和义务，
认为容诚事务所能够满足公司未来审计工作需求，同意公司续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告和内部控制审计机构，建议董
事会继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    2、指导公司内部审计工作
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2021 年度内部审计工作
报告及公司 2022 年度内部审计工作计划，及时督促公司 2022 年度内部审计工作
计划顺利执行，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了
公司内部审计的工作成效。
    3、审阅公司财务报告
    报告期内，审计委员会各位委员认真审议了公司年度报告、一、三季度报告
及半年度报告，我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺
诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）就审计范围、审计计划、审计进度等事项进行了充分的沟通与交流，并且在
审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
    4、评价内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司董
事会审计委员会审议了公司内部控制评价报告，同意容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的标准无保留意见的内部控制审计报告。我们认为公司内部控制规
范体系和相关流程进一步完善，公司运行良好，不存在内部控制重大缺陷，公司
的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

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    5、对公司关联交易事项的审核
    报告期内，公司董事会审计委员会对公司关联交易事项进行了审核，并发表
了书面审核意见，我们认为公司的关联交易事项决策是合理的，其交易定价符合
公平、公开、公正原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和
股东利益的行为。
    6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    审计委员会全体委员根据相关法律法规规定的要求，在工作中积极履行职能，
充分发挥专业作用，在充分听取管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机
构等各方意见的基础上，积极进行了相关沟通协调工作，就审计过程中发现的相
关问题进行了及时协商，有效提高了审计工作的效率和质量。
    四、总体评价
    2022 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、公司《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的宗旨，恪
尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计委员会的各项职责，促进了公司内部控制建
设，有效履行了财务审计的监督职责并维护了审计的独立性。
    2023 年，我们将继续严格依照相关规定，充分发挥委员会的各项职能，持续
开展公司内、外部审计的沟通、监督和核查，加大风险防范力度，切实维护公司
及全体股东的合法利益。


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                                                        2023 年 4 月 21 日




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