证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2023-032


                    掌阅科技股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 15 日


3. 股权登记日


    股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日

       Ａ股           603533       掌阅科技             2023/5/9



二、 增加临时提案的情况说明



1. 提案人：成湘均先生、张凌云先生


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，合计持有 43.93%股
份的股东成湘均先生、张凌云先生，在 2023 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


    2023 年 4 月 28 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人成湘均先生和张
凌云先生提交的《关于提请增加掌阅科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临
时提案的函》，提请公司董事会将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于
公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》作为临时议案增加到公司 2022 年
年度股东大会审议，鉴于公司控股股东、实际控制人提出的增加股东大会临时提
案的程序符合公司章程的规定，故公司董事会同意将该提案提交公司 2022 年年
度股东大会审议，议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事


项不变。



四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


    召开日期时间：2023 年 5 月 15 日   14 点 30 分
    召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 15 日
                        至 2023 年 5 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要              √
  2     2022 年度董事会工作报告                                √
  3     2022 年度监事会工作报告                                √
  4     2022 年度财务决算报告                                  √
  5     公司 2022 年度利润分配预案                             √
  6     关于聘任 2023 年度审计机构的议案                       √
        关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理
  7                                                            √
        人员购买责任保险的议案
        关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东分
  8                                                            √
        红回报规划》的议案
        关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的
  9                                                            √
        议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案内容请详见公司 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 29 日在《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的相关公告。

    公司现任独立董事许超、唐朝云将在 2022 年年度股东大会上进行述职，上
述独立董事述职报告详见 2023 年 4 月 22 日披露的《2022 年度独立董事述职报
告》。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：成湘均
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


                                            掌阅科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日
    报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                                   授权委托书

掌阅科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称                 同意    反对    弃权
         2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘
  1
         要
  2      2022 年度董事会工作报告

  3      2022 年度监事会工作报告

  4      2022 年度财务决算报告

  5      公司 2022 年度利润分配预案

  6      关于聘任 2023 年度审计机构的议案
         关于继续为公司及公司董事、监事、高级管
  7
         理人员购买责任保险的议案
         关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东
  8
         分红回报规划》的议案
         关于公司注册地址变更及修订《公司章程》
  9
         的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年      月       日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。