证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2023-030



                       掌阅科技股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通
知及会议资料于 2023 年 4 月 27 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023
年 4 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会
议的召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2023 年第一季度报告》
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （二）审议通过了《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》
    公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，董事会同时提请股东大会授权公
司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准的内
容为准。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    三、备查文件：
   1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。




   特此公告。


                                                掌阅科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日




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