证券代码：603533           证券简称：掌阅科技         公告编号：2023-031



                      掌阅科技股份有限公司
     关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开了第
三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更及修订<公司章
程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》。
    一、变更公司注册地址情况
    变更前注册地址为：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO23 号楼（南
办公楼）20 层 2307
    变更后注册地址为：北京市朝阳区永安东里 8 号 1 幢 5 层 502 内 B21 单元
    变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。
    二、修订《公司章程》情况
    鉴于公司注册地址的变更，以及朝阳区市场监督管理局的要求，公司拟对《公
司章程》部分条款进行如下修订：

    1、 修订前：第五条     公司住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外
SOHO23 号楼（南办公楼）20 层 2307（邮政编码：100022）。
    修订后：第五条   公司住所：北京市朝阳区永安东里 8 号 1 幢 5 层 502 内
B21 单元（邮政编码：100022）。
    2、 修订前：第十九条   公司发起人的具体情况如下：

   序号       发起人姓名         持股数（万股）         持股比例

     1          张凌云                   4,000.00              40.00%

     2          成湘均                   3,800.00              38.00%
     3              王良                          1,300.00                13.00%

     4             刘伟平                          900.00                 9.00%

                 合计                            10,000.00            100.00%


         修订后：第十九条      公司发起人的具体情况如下：


           发起人       持股数（万     持股比
   序号                                             出资方式      出资时间
             姓名           股）         例


     1     张凌云         4,000.00      40.00%     净资产折股   2015年5月16日


     2     成湘均          3,800.00     38.00%     净资产折股   2015年5月16日


     3      王良           1,300.00     13.00%     净资产折股   2015年5月16日


     4     刘伟平           900.00       9.00%     净资产折股   2015年5月16日


          合计            10,000.00    100.00%          /             /


    3、 修订前：第一百四十四条          公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监
事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主
持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
    修订后：第一百四十四条           公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会
设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推
举一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订尚需提交公司股
东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登
记等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。


    特此公告。


                                                 掌阅科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日