证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际          公告编号：2019-015


            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

重要内容提示：
●公司全体监事出席本次会议
●本次会议审议的议案均获通过，无反对票


一、监事会会议召开情况
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届监事会第十四次会议通知已于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件方式书面送达各监
事，会议于 2019 年 3 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次
会议，公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面
记名投票的方式表决通过以下议案:


二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资
实施募投项目的议案》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）监事会认为，本次使用募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公
司增资实施募投项目的事项，有利于稳步推进公司首次公开发行股票募投项目的
建设，符合募投项目的实施计划，不存在损害股东利益的情形。
    监事会全体监事一致同意公司使用募集资金、自有资金及以债转股方式对全
资子公司增资实施募投项目的事项。
  （3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关
于使用募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资实施募投项目的公
告》（公告编号：2019-016）。


三、报备文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。


   特此公告。
                                    广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 20 日