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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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关于“嘉诚转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603535_20240629_87I3.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603535_20240626_Z8K1.pdf
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2024-06-21
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603535_20240621_JNCY.pdf
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2024-06-21
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关于2023年年度股东大会调整议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603535_20240621_OAMN.pdf
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2024-06-21
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603535_20240621_XXLN.pdf
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2024-06-21
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关于修订2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603535_20240621_JP91.pdf
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2024-06-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2023年度利润分配方案 |
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2024-06-18
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603535_20240618_DYYQ.pdf
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度财务决算工作报告
3 2024年度财务预算工作报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 关于公司2024年度董事薪酬的议案
6 关于公司2024年度担保计划的议案
7 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
9 2023年度监事会工作报告
10 关于公司2024年度监事薪酬的议案 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度财务决算工作报告
3 2024年度财务预算工作报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 2023年度利润分配方案
6 关于公司2024年度董事薪酬的议案
7 关于公司2024年度担保计划的议案
8 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
11 关于公司2024年度监事薪酬的议案 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度财务决算工作报告
3 2024年度财务预算工作报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 2023年度利润分配方案
6 关于公司2024年度董事薪酬的议案
7 关于公司2024年度担保计划的议案
8 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
10 2023年度监事会工作报告
11 关于公司2024年度监事薪酬的议案 |
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2024-06-04
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603535_20240604_4IRF.pdf
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2024-05-14
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于中标重要项目的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603535_20240514_SMHY.pdf
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2024-05-09
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于中标重要项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603535_20240509_T080.pdf
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2024-04-20
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关于2024年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_ASCI.pdf
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2024-04-20
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关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_97R5.pdf
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2024-04-20
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关于2024年一季度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_BOVE.pdf
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2024-04-20
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_5DWT.pdf
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2024-04-20
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关于确认2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_C68A.pdf
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2024-04-20
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603535_20240420_D530.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-05
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于中标重要项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603535_20240305_T4EJ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603535_20231221_M68H.pdf
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2023-12-13
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关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603535_20231213_A5LU.pdf
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2023-12-01
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603535_20231201_5PWA.pdf
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2023-12-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于投资建大湾区(华南)国际电商港的议案》
3 《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程>的议案》
4 《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-01
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603535_20231201_8X9U.pdf
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2023-12-01
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关于修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603535_20231201_CQB5.pdf
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2023-12-01
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603535_20231201_HGC4.pdf
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