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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-16
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/603535_20250116_R4OF.pdf
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2025-01-03
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关于不向下修正“嘉诚转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/603535_20250103_M8NK.pdf
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2024-12-31
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603535_20241231_U99N.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-02-20 |
拟披露年报 |
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2024-12-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2024-12-14
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603535_20241214_FCZ0.pdf
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2024-12-14
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603535_20241214_FQD7.pdf
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2024-12-14
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603535_20241214_K8W9.pdf
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2024-11-27
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关于设立海外子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603535_20241127_552Q.pdf
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2024-10-26
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603535_20241026_XYXQ.pdf
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2024-10-11
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于中标重要项目的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/603535_20241011_1XP0.pdf
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2024-09-28
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603535_20240928_Q3BH.pdf
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2024-09-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603535_20240928_02Z0.pdf
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2024-09-28
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关于修订《股东会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603535_20240928_FEUU.pdf
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2024-09-28
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关于修订《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603535_20240928_U5J7.pdf
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2024-09-28
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关于修订董事会专门委员会工作细则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603535_20240928_TQ24.pdf
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2024-09-28
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关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603535_20240928_79J3.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-19
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603535_20240919_YSGQ.pdf
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2024-09-19
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关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603535_20240919_RX9Z.pdf
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2024-09-12
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603535_20240912_ZLN3.pdf
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2024-09-10
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/603535_20240910_FBP9.pdf
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2024-08-23
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2024-08-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-08-23
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2024-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-08-23
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2024-08-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-08-23
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2023年年度转增，10转增4.8登记日 ，2024-08-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-08-23
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2023年年度转增，10转增4.8除权日 ，2024-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
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