证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际          公告编号：2019-026



            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




重要内容提示：
●公司全体监事出席本次会议
●本次会议审议的议案均获通过，无反对票


一、监事会会议召开情况
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）第
三届监事会第十六次会议通知已于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件方式书面送达各
监事，会议于 2019 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本
次会议，公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、提案与通知、
会议召开、审议与表决程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事
会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票的方式表决通过
以下议案:


二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2018 年度财务决算工作报告》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）本议案尚需提交公司股东大会审议。


3、审议通过《2019 年度财务预算工作报告》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）本议案尚需提交公司股东大会审议。


4、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广
州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018 年年度报告》及《广州市嘉诚国际物流股
份有限公司 2018 年年度报告摘要》。


5、审议通过《2018 年度利润分配预案》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）本议案尚需提交公司股东大会审议。


6、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广
州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。


7、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。


8、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）本议案尚需提交公司股东大会审议。


9、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易的议案》
  （1）审议通过议案 9.1《关于确认 2018 年度广州市嘉诚国际物流股份有限公
司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）审议通过议案 9.2《关于确认 2018 年度广州市奇天国际物流有限公司与
广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。
  （3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关
于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2019-021）。


10、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
  （1）审议通过议案 10.1《关于预计 2019 年度广州市嘉诚国际物流股份有限公
司与广州港天国际物流有限公司进行日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）审议通过议案 10.2《关于预计 2019 年度广州市奇天国际物流有限公司与
广州市浪奇实业股份有限公司进行日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关
于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2019-021）。


11、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）本议案尚需提交公司股东大会审议。


12、审议通过《关于会计估计变更的议案》
  （1）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关
于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-024）。


三、报备文件
1、第三届监事会第十六次会议决议


   特此公告。
                                  广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 11 日