证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际         公告编号：2019-046


            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
           关于董事会及监事会延期换届的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监
事会将于 2019 年 10 月 9 日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事
会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳
定性，公司第三届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第三届董事会各专门
委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及监事会全体成员和高级管理
人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定继续履行相应的义务和职责。
    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事
会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                         广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 9 月 24 日