证券代码：603535             证券简称：嘉诚国际            编号：2021-030


              广州市嘉诚国际物流股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股
票相关事项已经公司第四届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审
议通过，经第四届董事会第十一次会议调整了发行方案，经第四届董事会第十六
次会议、2021 年第二次临时股东大会延长了发行方案决议有效期和股东大会对
董事会的授权有效期，经第四届董事会第十九次会议调整了发行方案。

    根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公
司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律法规和规范
性文件的规定，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，主要对本次
非公开发行 A 股股票方案中发行方案和发行对象的相关内容进行了调整，本次修
订的主要内容包括：
   预案章节          章节内容                  修订内容
                               1、修订本次发行已履行及尚需履行的审批
                               程序
                               2、修订发行对象相关内容
                               3、修订募集资金总额、募投项目拟投入募
  特别提示 特别提示
                               集资金额度
                               4、修订本次发行决议有效期相关内容
                               5、修订本次发行对即期回报的摊薄影响相
                               关内容
                               1、修订公司相关子公司的释义
    释义      释义             2、修订报告期的释义
                               3、修订前次发行方案中战略投资者的释义
              一、公司基本情况 根据公司 2020 年度情况进行更新
              三、发行对象及其
第一节 本次                    根据发行对象调整情况进行更新
              与公司的关系
发行 A 股股票
                               修订和更新本次发行的发行对象、募集资
  方案概要 四、本次发行方案
                               金总额、募投项目拟投入募集资金额度和
              概要
                               本次决议有效期限
  预案章节        章节内容                   修订内容
              五、本次发行是否
                               更新本次发行已经履行的审议程序
              构成关联交易
              七、本次非公开发
                                 更新本次发行已经履行的审议程序
              行的审批程序
              一、段容文         更新最近 5 年的任职情况
              三、黄平           更新最近 5 年的任职情况
第二节 发行 四、广祺贰号         删除该部分内容
对象基本情况 五、万宝长睿        删除该部分内容
              六、战略投资者的
                                 删除该部分内容
              合规性分析
第三节 附条
                                 1、删除战略投资者、战略合作的相关内容
件生效的股份
              第三节             2、增加股份认购合同合同主体及签订时
认购合同的内
                                 间、合同的生效及终止和违约责任
    容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金    更新募投项目募集资金投入额度、项目可
使用的可行性分析                 行性分析等内容
第六节 本次非公开发行 A 股股票
                                 根据报告期内情况对本节内容进行了更新
的风险说明
第七节 公司
              二、公司最近三年
利润分配政策
              利润分配情况及未   更新 2020 年度利润分配方案
的制定和执行
              分配利润使用情况
      情况
                               依据假设条件更新测算对公司主要财务指
第八节 关于非公开发行股票摊薄
                               标摊薄影响的前提条件及本次发行对公司
即期回报的分析及公司采取的措施
                               主要财务指标的影响

    本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《广州市嘉诚国际物流股份有
限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。




    特此公告。



                                          广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2021 年 4 月 24 日