证券代码：603535           证券简称：嘉诚国际            公告编号：2021-039


            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2021 年 6 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主
持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提名林勋亮先生担任公司独立董事的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独
立董事连任时间不得超过六年”的规定，谢如鹤先生担任公司独立董事时间已满

六年，谢如鹤先生已向公司提交离任报告。根据《公司章程》规定，公司独立董
事不得低于董事会成员的 1/3，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，
现提名林勋亮先生担任公司独立董事，任期与第四届董事会任期相同。林勋亮先
生尚未取得独立董事资格证书，已出具承诺函，承诺将参加最近一期上海证券交
易所独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。林勋亮先生简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。


   2、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
   同意公司于 2021 年 6 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会会议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2021-040）。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、报备文件

   1、第四届董事会第二十次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
   3、第四届董事会提名委员会 2021 年第二次会议决议；
   4、独立董事候选人声明；
   5、独立董事提名人声明。


   特此公告。



                                         广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 6 月 3 日
附件：林勋亮先生简历
    林勋亮先生，1960 年出生，研究生学历，广东财经大学管理学院教授、高

级经济师，主要研究领域为物流与供应链管理。主持或参与广东省哲学社会科学
规划项目、广东省自然科学基金项目、国家自然科学基金项目、广东省教学质量
工程项目，以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目。主编和编著高等院
校“十二五”物流管理专业规划教材《物流与供应链管理》（第 2 版）、普通高
等教育高级应用型人才培养规划教材《物流管理概论》（第二版）、“十三五”国

家重点出版物出版规划项目《国际物流学》、高等院校市场营销专业规划教材《物
流与供应链管理（第 3 版）》等教材。现担任广东省物流与供应链学会副会长、
广东省本科高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员。林勋亮先生未持有
公司股份，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系。