嘉诚国际:独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见2021-07-07
广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会:
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广州市嘉诚国际物流股
份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”),我们作为广州市
嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,参加
了公司于 2021 年 7 月 6 日召开的第四届董事会第二十一次会议,仔
细审阅了本次会议的相关议案。经过审慎分析,我们现基于独立判断
立场就第四届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见:
经审查,公司目前财务状况稳健,资金使用计划合理,在保证公
司正常运营和资金安全的情况下,利用公司闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增
加公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,
符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的
情形。
综上所述,我们一致同意公司增至使用总额不超过 60,000.00 万
元(含 60,000.00 万元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
理财产品。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见之签署页)
独立董事签署:
梁肖林
签署时间: 年 月 日
(本页无正文,为独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见之签署页)
独立董事签署:
田宇
签署时间: 年 月 日
(本页无正文,为独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见之签署页)
独立董事签署:
林勋亮
签署时间: 年 月 日