广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会：

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公

司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广州市嘉诚国际物流股

份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），我们作为广州市

嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加

了公司于 2021 年 7 月 19 日召开的第四届董事会第二十二次会议，仔

细审阅了本次会议的相关议案。经过审慎分析，我们现基于独立判断

立场就第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：

    1、经审查，段卫真先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》中对上市公司董事任职

资格的要求，不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司董事选

任与行为指引》所规定不得担任董事的任何情形。综合考虑段卫真先

生的教育背景、个人履历等有关情况，我们认为其可以胜任拟任职务,

具备担任董事候选人的资格。

    我们一致同意，提名段卫真先生作为公司第四届董事会董事候选

人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日

止。

    2、凌敏蓝女士具备《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格；不存在《公司
法》、《公司章程》所规定的禁止任职情况；不存在被中国证监会认定

为市场禁入者并且尚未解除的情形。XXX 具备履行相关职责所必需的

工作经验和能力。

    我们一致同意聘任凌敏蓝为公司财务总监，其任期自董事会审议

通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    3、公司以财政部颁布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—

—租赁>的通知》（财会【2018】35 号）的文件履行了相应的审批程序。

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的

变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相

关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公

司和所有股东的利益。除此以外，不存在其他任何原因导致变更。本

次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司及中小股东的权益，

    我们一致同意本次会计政策变更。



（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事

项的独立意见之签署页）




独立董事签署：

                 梁肖林



                               签署时间：     年   月    日
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事

项的独立意见之签署页）




独立董事签署：

                 田宇



                               签署时间：     年   月    日
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事

项的独立意见之签署页）




独立董事签署：

                 林勋亮



                               签署时间：     年   月    日