证券代码：603535           证券简称：嘉诚国际           编号：2021-070


 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于全体董事、高级管
 理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公
      司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换
公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31 号）等相关文件的规定，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，
公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人分别对本次公开发行可转
换公司债券摊薄即期回报采取填补措施出具了相关承诺。具体如下：
    一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
    为维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员就关于填补即
期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；

    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

    3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；

    5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的
行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    6、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券
监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届
时将按照最新规定出具补充承诺；

    7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    二、公司控股股东、实际控制人出具的承诺
    为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人就关于填补
即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

    1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

    2、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券
监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届
时将按照最新规定出具补充承诺；

    3、本人将切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本
承诺或拒不履行本承诺给公司或其他股东造成损失的，本人同意根据法律、法规
及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

    特此公告。




                                       广州市嘉诚国际物流股份有限公司

                                                      2021 年 10 月 22 日