证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际          公告编号：2022-056
 债券代码：113656          债券简称：嘉诚转债


             广州市嘉诚国际物流股份有限公司
        关于公司董事会、监事会换届选举的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


一、董事会换届相关工作
    公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工
作。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于
2022 年 12 月 22 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名公
司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立
董事候选人的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
    1、提名段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸、段卫真、邹淑芳为公司第五届董事
       会非独立董事候选人。
    2、提名田宇、林勋亮、陈刚为公司第五届董事会独立董事候选人。
    上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举
产生。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
    上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被
提交公司股东大会选举为独立董事。
    公司第四届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事候选人的
任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董
事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规
范性文件以及《公司章程》的规定。
    股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职
责。
二、监事会换届相关工作
    公司第四届监事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工
作。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名。
    公司控股股东段容文女士于 2022 年 12 月 22 日向公司发出书面推荐函，推
荐黄烈宵先生、吴靖宇先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
    上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举
产生。公司第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会监事将继续履行职
责。


    特此公告。


                                         广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 12 月 23 日
附件
                     第五届董事会董事、监事会监事候选人简历
       （一） 董事
       1、非独立董事候选人
       段容文女士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任广州市宏达运输有限公司
行政部主管，广州市中世实业有限公司董事长，广州市天运塑胶电子有限公司执
行董事、总经理，天运国际物流（广州）有限公司总经理，广州市奇天国际物流
有限公司董事长。2008 年 10 月至今，任北京市松天供应链管理有限公司执行董
事、总经理；2013 年 10 月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事长；2015
年 3 月至今担任广州市大金供应链管理有限公司董事长；2021 年 1 月至今担任嘉
诚国际科技供应链（海南）有限公司董事长；2021 年 4 月至今担任天运国际科技
供应链（海南）有限公司董事长；2022 年 11 月至今担任嘉诚国际网络科技供应
链（三亚）有限公司董事长。
       段容文女士为公司控股股东及实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公
司股票 74,431,658 股，占公司总股本比例 31.91%，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。


    黄艳婷女士，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任松下万宝
（广州）压缩机有限公司财务主管，广州市中世实业有限公司监事，广州市嘉诚
国际物流有限公司监事、副总经理。曾获“2009 中国物流十大年度人物”，2010
年“中国优秀民营企业家”等称号。2010 年 9 月至今任广州市嘉诚国际物流股份
有限公司董事、副董事长，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事，广州
港天国际物流有限公司董事，嘉诚环球集团有限公司董事，天运国际物流（广州）
有限公司董事长及广州市大金供应链管理有限公司董事，兼任广东省现代物流研
究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事。
    黄艳婷女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公司股票
26,840,705 股，占公司总股本比例 11.51%，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    黄平先生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任广州市嘉诚
国际物流有限公司副总经理。曾获“2016 年全国交通运输优秀管理者”、2018-2019
年度广州市番禺区“产业高端人才”称号。2010 年 9 月至今任广州市嘉诚国际物
流股份有限公司董事、总经理，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事长，
天运国际物流（广州）有限公司董事，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、
总经理，广州港天国际物流有限公司董事、总经理，北京市松天供应链管理有限
公司监事及广州市大金供应链管理有限公司副董事长、总经理，兼任中国物流与
采购联合会常务理事，广东省高等教育物流教指委秘书长，华南交通物流发展研
究中心委员，广东省物流与供应链学会副会长。华南理工大学经济与贸易学院、
广东外语外贸大学商学院及广州大学工商管理学院的客座教授；2021 年 1 月至今
担任嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司董事；2021 年 4 月至今担任天运国际
科技供应链（海南）有限公司董事。
    黄平先生为公司实际控制人之一，截止本公告披露日，持有本公司股票
20,839,787 股，占公司总股本比例 8.93%，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。


    黄艳芸女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东省河源市
旅游局办公室副主任，广东省河源市青年旅行社总经理。广州市第十六届人大代
表，广州市越秀区第十六届政协委员。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董
事、副总经理、董事会秘书，广州市三景电器设备有限公司副总经理；2022 年 11
月至今担任嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司董事、总经理。
    黄艳芸女士为公司实际控制人之一，截止本公告披露日持有本公司股票
15,551,250 股，占公司总股本比例 6.67%，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。


    段卫真先生，中国国籍，无永久境外居留权。拥有 20 多年物流管理经验。曾
任公司国内成品运输部高级经理、职工代表监事。现任公司国内成品运输部总监。
    截至本次会议召开日,段卫真先生未持有本公司股份，不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的
行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董
事的其他情况。


    邹淑芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任日立数字映像
（中国）有限公司广州分公司企划部主管，同方股份有限公司市场部经理，广州
市嘉诚国际物流股份有限公司第三届监事会股东代表监事。现任广州市嘉诚国际
物流股份有限公司董事，广州市三景电器设备有限公司执行董事、总经理。
    邹淑芳女士与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日持有本公司
股票 435,000 股，占公司总股本比例 0.19%，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。


    2、独立董事候选人
    田宇先生，中国国籍，博士研究生学历，中山大学管理学院教授、博士生导
师，主要研究物流与供应链管理、金字塔底层创业管理方向。享受国务院政府特
殊津贴专家、湖北省“楚天学者”特聘教授、“广东省特支计划”教学名师、宝钢
优秀教师、教育部新世纪优秀人才，是教育部对口支援西部高校突出贡献个人、
曾受中共中央组织部通报表彰、湖南省人民政府授予“一等功”表彰。现担任广
东省物流与供应链学会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业教学指导委员
会副主任委员。
    田宇先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系。


    林勋亮先生，中国国籍，研究生学历，广东财经大学管理学院教授、高级经
济师，主要研究领域为物流与供应链管理。主持或参与广东省哲学社会科学规划
项目、广东省自然科学基金项目、国家自然科学基金项目、广东省教学质量工程
项目，以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目。主编和编著高等院校“十
二五”物流管理专业规划教材《物流与供应链管理》（第 2 版）、普通高等教育高
级应用型人才培养规划教材《物流管理概论》（第二版）、“十三五”国家重点出版
物出版规划项目《国际物流学》、高等院校市场营销专业规划教材《物流与供应链
管理（第 3 版）》等教材。现担任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科
高校物流管理与工程类专业教学指导委员会委员。
    林勋亮先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系。


    陈刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾
任深圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展部经理、岭南生
态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、
广州悦享环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发有
限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合伙企业（有限
合伙）执行事务合伙人、广州市怡合投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，
现任深圳市百宏成长投资管理有限公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管
理（广州）有限公司监事、黄埔国际慢岛开发（广州）有限公司董事、上海江楚
湖投资管理有限公司执行董事、巴东县兴盛贸易有限公司监事、深圳晨之扬投资
合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市宏升教育投资合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人，金富科技股份有限公司独立董事。
    陈刚先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东不存在关联关系。


   （二）监事
    1、股东代表监事候选人
    黄烈宵先生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历。曾任广
州国美电器有限公司销售主任。现任广州市三景电器设备有限公司销售部经理。
    黄烈宵先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    吴靖宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州市烽原冷
暖设备工程有限公司销售经理。现任广州市三景电器设备有限公司工程销售事业
部总监。
    吴靖宇先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。